УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
— Лишение свободы на срок до 10 лет
— Хищение имущества
— Злоупотребление полномочиями
— Взыскание ущерба
— Уклонение от задолженностей
— Присвоение и растрата
— Мошенничество
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ
— Наказание
Как привлечь к ответственности
ТСН (Товарищество собственников недвижимости) — это некоммерческая организация, созданная для управления и эксплуатации общего имущества в многоквартирных домах или других объектах недвижимости.
Председатель правления ТСН, члены правления и члены ревизионной комиссии несут уголовную, гражданскую и административную ответственность перед собственниками дома и государственными органами. Зачастую из-за недобросовестности одного-двух лиц в правлении страдают другие члены ТСН.
Возможные формы ответственности:
- Лишение свободы сроком до 10 лет
- Штраф до 1 млн. рублей
- Ограничение в выезде заграницу
- Штрафы лично с физического лица
- Предупреждения
- Конфискация имущества
- Лишение специальных прав и лицензий.
Уголовная ответственность
Обращаем внимание наших соседей, избирающихся в члены ревизионной комиссии и в правление ТСН, о рисках уголовной ответственности после создания и начала ведения деятельности ТСН.
Прямую ответственность несёт председатель правления, но привлечь к уголовной ответственности могут любого ответственного за деятельность ТСН, в том числе членов правления и членов ревизионной комиссии в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ, если оно совершено устойчивой группой лиц (2 и более), заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Возможное наказание: лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей (Часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации)
Присвоение, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения
Пример из практики:
Приговор Центрального районного суда г. Оренбурга от 06.08.2018 по делу N 1-148/18
«умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, с целью присвоения вверенных денежных средств, ……… издавал приказы о выплате вознаграждения .. себе как ……….. правления ТСЖ «Мир» в размере …….., тем самым в период … похитил путем присвоения с банковского счета ТСЖ «Мир» денежные средства в сумме ……… распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ущерб на указанную сумму, данные действия квалифицированы судом по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения.»
Злоупотребление полномочиями ( ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ)
Пример из практики:
Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 12.10.2021 по делу N 77-2160/2021
Приговор: По ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 201 УК РФ (присвоение или растрата; злоупотребление полномочиями).
«Судом установлено, что П. являясь председателем правления ТСЖ «<данные изъяты>» и ликвидатором данного товарищества, кроме того, генеральным директором ООО «Жилобслуживание», которое является аффилированным лицом по отношению к ТСЖ и П., выполнял управленческие функции в ТСЖ «<данные изъяты>», использовал свои полномочия вопреки интересам этой организации, злоупотребляя своими полномочиями, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других аффилированных лиц, принял решение не осуществлять в полном объеме перечисление денежных средств, полученных от потребителей, в счет расчетов за поставленные услуги ПАО «Т Плюс», ОАО «Сыктывкарский Водоканал», АО «КЭСК», а направлять указанные денежные средства на иные цели. Неправомерные действия П. повлекли причинение существенного вреда правам и интересам ресурсоснабжающим организациям на общую сумму 7 337 919 рублей, из которых ПАО «Т Плюс» — 4 939 617 рублей 56 копеек, ОАО «Сыктывкарский Водоканал» — 680 517 рублей 68 копеек, АО «КЭСК» — 1 717 784 рубля 10 копеек, что подтверждается показаниями представителей потерпевших и заключением специалиста о суммах неполученных РСО средств. Между тем, отсутствовала какая-либо необходимость в осуществлении указанных действий, поскольку механизм работы ТСЖ был отлажен, товарищество функционировало в нормальном режиме. П. скрывал от собственников документы, о чем свидетельствуют многочисленные заявления собственников в различные органы власти. Вопреки требованиям закона, после принятия решения о ликвидации, о целевом назначении поступивших от собственников средств, зная об их отсутствии в ТСЖ для выполнения ремонта, при неблагоприятных климатических условиях П. заключил 4 договора с ООО «УК СЖЭК», при этом подыскал исполнителя работ — ООО «Аристократ», исходя из того, что разница за ремонт существенна, ООО «УК «СЖЭК» получило от него существенную выгоду, суммы расчетов которой приведены в приговоре. При этом П. не отреагировал на замечания специалиста П.Г.Н. и уничтожил часть результата ранее выполненных работ по окраске окон, которые затем были демонтированы и заменены на новые, в связи с чем ООО «УК «СЖЭК» заключило соответствующий договор поставки окон, однако выполнение работ по покраске окон противоречило интересам РСО, ТСЖ и жильцов. Установлен факт незаконного изъятия принадлежащих ТСЖ денег П. путем их растраты с использованием служебного положения, в особо крупном размере, действия П. были направлены не в интересах товарищества, а на обогащение путем безвозмездного изъятия чужого имущества.»
Взыскание ущерба
Пример из практики:
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2020 N 88-7576/2020
Категория спора: Причинение вреда имуществу.
Требования потерпевшего: О возмещении реального ущерба в связи с преступлением.
Обстоятельства: Истец указал, что приговором признано его право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о его возмещении передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Решение: Удовлетворено в части.
Приговором Интинского городского суда Республики Коми от ДД.ММ.ГГГГ г. по делу N М.А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 177… являясь председателем правления ТСЖ «Гарант», где в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. управлял…
продолжил совершение группой лиц по предварительному сговору хищения вверенных последнему денежных средств в крупном размере, путем растраты. В целях реализации вышеуказанной преступной схемы заключены фиктивные договоры возмездного оказания услуг, согласно которым ИП Г. взял на себя обязательства по подготовке и внесению изменений в базу данных о начислению платы за жилое помещение и коммунальные услуги и др., предоставление услуг в рамках указанных договоров изначально не предполагалось. В рамках указанных фиктивных договоров на расчетный счет ИП Г. ТСЖ перечислили денежные средства на общую сумму 412 800 руб.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Лишение свободы до 2-х лет ст 177 УК РФ
Постановление Президиума Московского областного суда от 25.11.2015 N 607 по делу N 44у-340/2015
Приговором суда Б.С.А. осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного решения.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Б.С.А., являясь с 24.09.2012 года председателем правления ТСЖ » «, будучи обязанным решением Арбитражного суда Московской области от 16.11.2011 года, вступившим в законную силу 22.10.2012 года, к выплате в пользу ООО » » задолженности в размере 2 467 959,02 рублей, т.е. в крупном размере, а также будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем о возможности привлечения к уголовной ответственности, располагая реальной возможностью, а именно денежными средствами на расчетном счете, открытом в филиале N » » АКБ » «, для погашения указанной кредиторской задолженности, умышленно уклонился от ее погашения в период с 22.10.2012 года по 10.07.2013 года.
Присвоение или растрата
ч. 3 ст. 160 УК РФ
Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.06.2024 N 7У-3893/2024[77-1586/2024] (УИД 77RS0016-02-2021-005707-23)
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 22.02.2022 N 77-1104/2022
Мошенничество
ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ
Апелляционное определение Самарского областного суда от 20.07.2021 по делу N 22-4091/2021
Административная и гражданско-правовая
Возможное наказание: ограничение в выезде заграницу, штрафы лично с физического лица, предупреждения, конфискация имущества, лишение специальных прав и лицензий.
Ответственность председателя правления ТСН
Председатель является ответственным лицом при принятии всех важных решений, в том числе решений, касающихся финансов ТСН. Именно через него бyдyт пpoхoдить вce плaтeжи и зaчиcлeния cpeдcтв, пocтyпивших oт жильцoв. Он несёт полную уголовную, административную и гражданскую ответственность перед всеми собственниками дома, в том числе членами ТСН.
На председателя ТСЖ распространяются положения статьи 53.1 ГК РФ об ответственности за ущерб, причиненный самому ТСН. Согласно п.3 ст. 53 ГК РФ председатель ТСН обязан возместить по требованию учредителей юридического лица (членов правления и собственников ТСН), выступающих в интересах ТСН убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Председатель несет полную материальную ответственность, если его действиями ТСН будут причинены убытки. Например, если некачественно будет произведён ремонт и нужно будет устранить недоделки или недостатки, за это отвечает председатель, который, в свою очередь, имеет право взыскать стоимость недостатков с контрагентов, произведших ремонт.
Действует административная ответственность как должностного лица, которая наступает в случае, если надзорным органом выявлены нарушения, допущенные при управлении многоквартирным домом.
Согласно судебной практике, председателя правления ТСН могут привлечь к ответственности за:
- нарушение правил содержания и ремонта общего имущества дома;
- неисполнение требований прокурора;
- нарушение порядка ценообразования и трудового законодательства;
- причинение убытком товариществу и собственникам действиями/бездействием председателя правления;
- и по другим основаниям.
Ошибки, неправомерные действия или бездействие лица в период его работы председателем правления ТСЖ могут повлечь гражданско-правовую ответственность: например, возмещение убытков товариществу и собственникам, которые были причинены действиями/бездействием председателя правления.
Примеры из практики:
Постановление Верховного Суда РФ от 08.06.2015 N 32-АД15-3
Плата за замену (установку) приборов учета электрической энергии необоснованно включена в платежные документы. Решение об установлении данного платежа не принималось общим собранием членов товарищества собственников жилья, к компетенции которого относится данный вопрос. Несоблюдении порядка определения размеров платы за жилищные услуги, предусмотренного жилищным законодательством, образует объективную сторону состава административного правонарушения.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.06.2022 N Ф04-4594/2021 по делу N А03-15989/2019
При банкротстве ТСН конкурсный управляющий привлек у субсидиарной ответственности членов правления ТСН, подлежащей банкротству на сумму 1 653 603, 99 руб. Была привлечена к ответственности председатель ТСН Головина Т. А.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.08.2024 N Ф05-8704/2024 по делу N А40-99615/2021
А здесь к ответственности были привлечены оба председателя ТСН, занимавшие эту должность в разные периоды. То есть, отказ от должности председателя не снимает ответственность за нарушения и преступления.
Привлечение председателя ТСН и его членов к ответственности
Административная проверка может быть инициирована любым из собственников или группой собственников через заявления в государственные инспекции, прокуратуру, муниципальные органы и специальные комиссии.
К уголовной и гражданской ответственности председателя и членов ТСН может привлечь любой собственник через подачу иска в суд, заявления в полицию и/или прокуратуру.